典型案例
专注法律服务
深耕专业领域
专注法律服务
深耕专业领域

买卖数字货币涉嫌诈骗险遭逮捕,当事人终获保释

申浩律所
2020.12.30
上海
分享

2020年12月18日,当事人陈女士来到申浩上海港汇办公室,将一面绣着“专业尽责,以德服德”字样的锦旗送到孙俊律师的手中,感谢孙俊律师在接受案件委托后,通过竭尽全力调查取证,核实案件细节,与各方妥善沟通,为当事人争取到保释的有效辩护成果。



image.png


“一再拒绝”的案件


本案当事人陈女士因在某平台买卖数字货币嫌电信诈骗,被当地警方拘留后,其家人曾多次来到申浩咨询上海办公室孙俊律师,当时未决定聘请律师,是一直希望找到“关系”协调,帮助当事人从看守所里出来。直到该案移送检察院后,家人在拘留地所在的县城终于委托了该县城的唯一一家律所的律师。律师找到检察院多次沟通,结果均为检察院倾向于逮捕。


当事人的家人们普遍认为要面临逮捕时,当事人妈妈再次找到孙俊律师进行法律咨询,孙律师给予的解答是根据资金流水,如果以拘留时的罪名掩饰隐瞒犯罪所得罪起诉,预计当事人面临刑期在3-7年。当事人的妈妈多次来电,希望孙俊律师接受委托。而孙律师根据多年执业经验预判,在检察院作出倾向意见后,可能面临的刑责几乎难以改变。孙俊律师希望提供客观的判断与合理的预期,当时婉拒了当事人妈妈的请求。


一个周五的下午,当事人妈妈再次拨通孙律师的电话,请求她前去会见。经不住当事人妈妈的再三请求,孙俊律师直言只能尽力一试,而代理案件需要全面了解案情,并根据案件进展保持沟通,并非当事人及家属理解的直接沟通一次就可以。


检察官负责,律师尽责,取得有效辩护成果


孙俊律师决定尽力一试,立即行动起来,一早赶去西北的某一县城,火速会见当事人。当事人得知家人和朋友在外处理的实情,心情跌至谷底。了解案情相关情况后,孙律师拜托当地律师约(当天是周日)决定该案件是否逮捕的检察官。当地的律师试探性的发了一个短信,幸运的是该检察官正在办公室阅卷,正好心中也有很多疑问,并同意见面。


孙俊律师和当地律师、当事人家属一起五六个人立刻赶到检察院,检察官看了法律意见书后毫不留情地说认为“这和别人写的没差别”,孙律师与检察官探讨该案件的两个关键性问题,并呈现相关视频资料。检察官看完视频,若有所思,希望讨论本案涉及的实质问题:


首先,检察官发问:目前国家电信诈骗高发,应该怎么处理?恰好平时孙律师多有思考该方面的问题,从国家的立法保护问题,到实践中的公民信息保护现状,到各国关于电信诈骗的案件发生几率和银行卡的处理问题,再聊到数字货币行业问题、冻卡问题以及货币的发展史……全方面的解读这一问题的发展与思考。


检察官随即拿出一份上海虹口的判例,判例中的被告通过泰达币帮助犯罪分子洗钱,询问孙俊律师的观点,孙律师谈及自己执业中遇见的类似情况、对不同证据资料的看法、上海总体对该类案件的处理方法等等……不知不觉中,本来十五分钟的谈话,聊了四十多分钟。


次日,孙俊律师再次来到察院找到助理检察官,将对电信诈骗、数字货币行业内的犯罪行为的诸多疑问,延续谈话内容,根据考和理解逐一进行答。当天晚上,综合案情信息,检察院对当事人不予逮捕的决定作出。


现在回顾该案件,当事人不仅选择了一位专业、负责的律师,更是遇到一位审慎负责的检察官。首先,当时检察官周末加班研究案件材料,并能认真听取不同的声音;其次,检察官非常的细心,她通过司法大数据收集相关联的判例,找到与当事人近似的案例进行反复比较,以免发生冤假错案。最后,检察官思考的问题其实是司法机关如何应对我国目前高发的电信诈骗的问题,思考角度体现格局,司法机关如何解决问题才能更有效预防犯罪行为的发生?从律师的角度来看,该检察官真心的让人敬佩。